青岛达能环保建设股份有限公司 第四im电竞届董事会第二十次聚会决议通告

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担任功令职守。

　　青岛达能环保配置股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次聚会于2023年10月31日以现场与通信表决方法召开，聚会知照已于2023年10月26日以电子邮件方法投递公司齐备董事。聚会由公司董事长王勇先生主理，聚会应投入表决董事9人，实质投入表决董事9人。聚会的集合、召开相符《中华百姓共和国公法律》等功令、规则和《青岛达能环保配置股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则。

　　（一）审议通过《合于公司〈2023年限度性股票勉励企图（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步确立、健康公司长效勉励机造，吸引和留住出色人才，充满调动公司中央团队职员的主动性，有用地将股东好处、公司好处和员工部分好处连合正在一同，使各方合伙眷注公司的深入开展，正在充满保证股东好处的条件下，遵从收益与功绩对等的规则，依照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司股权勉励办理要领》《上海证券生意所科创板股票上市正派》《科创板上市公司自律拘押指南第4号逐一股权勉励新闻披露》等相合功令、规则和典型性文献以及《公司章程》的规则，公司拟定了《2023年限度性股票勉励企图（草案）》及其摘要，拟向勉励对象履行限度性股票勉励企图。

　　公司独立董事对该事项揭晓了昭彰造定的独立偏见，的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《青达环保2023年限度性股票勉励企图（草案）》《青达环保2023年限度性股票勉励企图（草案）摘要布告》（布告编号：2023-027）及《青达环保独立董事合于第四届董事会第二十次聚会干系事项的独立偏见》。

　　表决环境：有用表决票共 5 票，此中造定票为 5 票，辩驳票为 0 票，弃权票为 0 票，合系董事王勇、刘衍卉、张连海、李蜀生回避表决。

　　（二）审议通过《合于公司〈2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领〉的议案》

　　为包管公司2023年限度性股票勉励企图的胜利履行，确保公司开展计谋和谋划宗旨的达成，依照相合功令规则以及公司《2023年限度性股票勉励企图（草案）》及其摘要的规则和公司实质环境，特拟定公司《2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领》。

　　公司独立董事对该事项揭晓了昭彰造定的独立偏见，的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《青达环保2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领》及《青达环保独立董事合于第四届董事会第二十次聚会干系事项的独立偏见》。

　　表决环境：有用表决票共 5 票，此中造定票为 5 票，辩驳票为 0 票，弃权票为 0 票，合系董事王勇、刘衍卉、张连海、李蜀生回避表决。

　　（三）审议通过《合于提请股东大会授权董事会处置公司2023年限度性股票勉励企图干系事宜的议案》

　　为了更好地促进和的确履行公司2023年限度性股票勉励企图，公司董事会提请股东大会授权董事会处置以下公司限度性股票勉励企图的相合事项：

　　（1）授权董事会确定勉励对象插足本次限度性股票勉励企图的资历和前提，授权董事会确定限度性股票勉励企图的授予日；

　　（2）授权董事会正在公司浮现血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，遵从限度性股票勉励企图规则的形式对限度性股票授予/归属数目实行相应的调治；

　　（3）授权董事会正在公司浮现血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，遵从限度性股票勉励企图规则的形式对限度性股票授予/归属价值实行相应的调治；

　　（4）授权董事会正在勉励对象相符前提时，向勉励对象授予限度性股票并处置授予干系权力干系的全盘事宜，搜罗但不限于与勉励对象订立《限度性股票勉励同意书》；

　　（5）授权董事会正在限度性股票授予前，将员工放弃认购的限度性股票份额正在勉励对象之间实行分派和调治；

　　（6）授权董事会对勉励对象的归属资历、归属数目实行审查，并造定董事会将该项权力授予薪酬与查核委员会行使；

　　（8）授权董事会处置勉励对象限度性股票归属时所必要的全盘事宜，搜罗但不限于向上海证券生意所提出归属申请、向备案结算公司申请处置相合备案结算营业、点窜《公司章程》、处置公司注册血本的变卦备案；

　　（9）授权董事会处置限度性股票勉励企图的变卦与终止所涉及的干系事宜，搜罗但不限于撤废勉励对象的归属资历，对勉励对象尚未归属的限度性股票撤废归属，处置已身死的勉励对象尚未归属的限度性股票承担事宜；

　　（10）授权董事会对限度性股票勉励企图实行办理和调治，正在与限度性股票勉励企图的条件划一的条件下不按期拟定或点窜该企图的办理和履行规则。但若是功令、规则或干系拘押机构条件该等点窜需取得股东大会或/和干系拘押机构的同意，则董事会的该等点窜务必取得相应的同意；

　　（11）授权董事会履行限度性股票勉励企图所需的其他须要事宜，但相合文献昭彰规则需由股东大会行使的权力除表。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权勉励企图向相合当局、机构处置审批、备案、登记、准许、造定等手续；订立、奉行、点窜、已毕向相合当局、机构、构造、部分提交的文献；点窜《公司章程》、处置公司注册血本的变卦备案；以及做出其以为与限度性股票勉励企图相合的务必、允洽或适应的完全活动。

　　3、提请股东大会为本次限度性股票勉励企图的履行，授权董事会委任财政参谋、收款银行、司帐师事情所、讼师事情所、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会造定，向董事会授权的刻期与本次股权勉励企图有用期划一。

　　上述授权事项，除功令、行政规则、规章、典型性文献、限度性股票勉励企图或《公司章程》有昭彰规则需由董事会决议通过的事项表，其他事项可由董事长或其授权的相宜人士代表董事会直接行使。

　　表决环境：有用表决票共 5 票，此中造定票为 5 票，辩驳票为 0 票，弃权票为 0 票，合系董事王勇、刘衍卉、张连海、李蜀生回避表决。

　　公司拟于2023年11月16日召开公司2023年第一次偶然股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《青达环保合于召开2023年第一次偶然股东大会的知照》（布告编号：2023-030）。

　　表决环境：有用表决票共 9 票，此中造定票为 9 票，辩驳票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本公司董事会及齐备董事包管布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担任功令职守。

　　（三） 投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和汇集投票相连合的方法

　　采用上海证券生意所汇集投票编造，通过生意编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的生意光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券生意所科创板上市公司自律拘押指引第1号 一 典型运作》等相合规则奉行。

　　本次股东大会涉及公然搜集股东投票权，详情请查阅同日于上海证券生意所 网站（）披露的《青达环保合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2023-031）。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第四届董事会第二十次聚会和第四届监事会第十五次聚会审议通过；干系布告已于同日正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　应回避表决的合系股东名称：动作勉励对象的股东或者与勉励对象存正在合系 联系的股东，应该对议案1、议案2、议案3回避表决。

　　（一） 本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既可能登岸生意编造投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要已毕股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站讲明。

　　（二） 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确环境详见下表），并可能以书面体式委托署理人出席聚会和投入表决。该署理人不必是公司股东。

　　1. 法人股东备案。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证、法人股东单元的开业牌照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书（附件一）、法人股东单元的开业牌照（加盖公章的复印件）及股票账户卡大公司处置备案。

　　2. 天然人股东备案。天然人股东亲身出席聚会的，应出示自己的身份证、股票账户卡实行备案；受托署理他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书（附件一）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡实行备案。

　　3. 异地股东可能采用信函或传线前投递或传真大公司），正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联络地方、邮编、联络电话，并附身份证及股东账户复印件，信函上请声明“股东大会”字样，不经受电话备案。

　　（三） 出席现场聚会的股东、股东代表、股东署理人请带领干系证件、材料原件于会前半幼时到会场处置备案手续。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第一次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“造定”、“辩驳”或“弃权”意向当拣选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的意图实行表决。

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担任功令职守。

　　● 股份起原：青岛达能环保配置股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向勉励对象定向刊行公司A股普及股股票

　　● 股权勉励的权力总数及涉及的标的股票总数：《青岛达能环保配置股份有限公司2023年限度性股票勉励企图（草案）》（以下简称“本勉励企图”或“本企图”）拟向勉励对象授予231万股限度性股票，约占本勉励企图草案布告时公司股本总额12,307.10万股的1.88%。本次授予为一次性授予，无预留权力。

　　为了进一步健康公司长效勉励机造，吸引和留住出色人才，充满调动公司员工的主动性，有用地将股东好处、公司好处和员工部分好处连合正在一同，使各方合伙眷注公司的深入开展，正在充满保证股东好处的条件下，遵从收益与功绩立室的规则，依照《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权勉励办理要领》（以下简称“《办理要领》”）、《上海证券生意所科创板股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）、《科创板上市公司自律拘押指南第4号逐一股权勉励新闻披露》（以下简称“《自律拘押指南》”）等相合功令、规则和典型性文献以及《青岛达能环保配置股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则，拟定本勉励企图。

　　本勉励企图采用的勉励器材为第二类限度性股票，涉及的标的股票起原为公司向勉励对象定向刊行公司A股普及股。

　　相符本勉励企图授予前提的勉励对象，正在满意相应归属前提后，以授予价值分次取得公司A股普及股，该等股票将正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司实行备案。勉励对象获授的限度性股票正在归属前，不享有公司股东权力，且不得让渡、质押、典质、担保im电竞、归还债务等。

　　本勉励企图拟向勉励对象授予231万股限度性股票，约占本勉励企图草案布告时公司股本总额12,307.10万股的1.88%。本次授予为一次性授予，无预留权力。

　　公司全盘正在有用期内的股权勉励企图所涉及的标的股票总数累计未凌驾本勉励企图草案布告时公司股本总额的20%。本勉励企图中任何一名勉励对象通过全盘正在有用期内的股权勉励企图获授的公司股票数目累计未凌驾公司股本总额的1%。

　　自本勉励企图草案布告之日起至勉励对象获授的限度性股票已毕归属备案前，公司发作血本公积转增股本、派发股票盈利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应该相应调治限度性股票的授予/归属数目。

　　本勉励企图勉励对象依照《公法律》《证券法》《办理要领》《上市正派》《自律拘押指南》等相合功令、规则、典型性文献和《公司章程》的干系规则，连合公司实质环境而确定。

　　本勉励企图的勉励对象搜罗公司董事、高职员、中央时间职员、办理骨干及中央营业职员（不搜罗独立董事、监事；表籍员工），以上勉励对象为对公司经开功绩和另日开展有直接影响的办理职员和营业骨干im电竞，相符本勉励企图的目标。对相符本勉励企图的勉励对象畛域的职员，由公司薪酬与查核委员会拟命名单，并经公司监事会核实确定。

　　1、本勉励企图授予的勉励对象总人数为45人，约占公司员工总人数830人（截至2022年12月31日）的5.42%，搜罗：

　　以上勉励对象中，公司董事和高职员务必经股东大会推选或董事会聘任。完全勉励对象务必正在公司授予限度性股票时和本勉励企图的有用期内与公司存正在聘请或劳动联系。

　　2、本勉励企图授予的勉励对象包蕴公司实质限造人王勇先生及其划一活感人刘衍卉先生、张连海先生。公司将前述职员纳入本勉励企图的源由正在于：

　　（1）王勇先活跃作公司实质限造人、董事长，是公司的中央办理者，永久指示公司的总体计谋安插和闲居谋划计划，对公司的计谋构造、谋划办理及引颈公司可继续开展起着决意性用意。

　　（2）刘衍卉先生掌管公司董事、总司理、中央时间职员，职掌公司的悉数办理劳动，是公司的中央办理职员，同时，对公司的时间研发、另日计谋计划的拟定拥有要紧指点用意，其对公司的全体运营及可继续开展起到要紧用意。

　　（3）张连海先生掌管公司董事、副总司理，是公司的中央办理职员，紧要职掌兼顾种种办理劳动，对公司的闲居办理起到要紧主动影响用意。

　　因而，本勉励企图将上述职员动作勉励对象相符公司的实质环境和开展需求，有帮于鼓励公司中央职员的安靖性和主动性，从而有帮于公司深入开展，相符《上市正派》等干系功令规则的规则，拥有须要性和合理性。

　　注：1、上述任何一名勉励对象通过全盘正在有用期内的股权勉励企图获授的本公司股票累计数均未凌驾公司股本总额的1%。公司全盘正在有用期内的股权勉励企图所涉及的标的股票总数累计未凌驾公司股本总额的20%。

　　2、正在限度性股票授予前，勉励对象提出去职、或因部分源由自发放弃全盘或片面拟获授限度性股票的，授权董事会实行相应调治，将未实质授予的限度性股票直接调减或正在其他勉励对象之间实行分派。

　　3、以上勉励对象中，包蕴公司实质限造人王勇先生及其划一活感人刘衍卉先生、张连海先生，除此除表，本勉励企图勉励对象不搜罗其他独立或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实质限造人及其配头、父母、后代；本企图勉励对象亦不搜罗独立董事、监事、表籍员工。

　　4、上表中片面合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有差别，是因为四舍五入所酿成。

　　1、本勉励企图经董事会审议通事后，公司将正在内部公示勉励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

　　2、公司监事会将对勉励对象名单实行审核，充满听取公示偏见，并正在公司股东大会审议本勉励企图前5日披露监事会对勉励对象名单的审核偏见及公示环境的讲明。经公司董事会调治的勉励对象名单亦应经公司监事会核实。

　　（五）正在本勉励企图履行进程中，勉励对象如发作《办理要领》及本勉励企图规则的不得成为勉励对象状况的，该勉励对象不得被授予限度性股票，已获授但尚未归属的限度性股票撤废归属，并作废失效。

　　本勉励企图有用期自限度性股票授予之日起至勉励对象获授的限度性股票全盘归属或作废失效之日止，最长不凌驾40个月。

　　自股东大会审议通过本勉励企图之日起60日内满意授予前提的，公司召开董事会向勉励对象授予限度性股票并已毕布告，授予日务必为生意日；公司未能正在60日内已毕上述劳动的，应该实时披露未已毕的源由，并终止履行本勉励企图，未授予的限度性股票作废失效。

　　本勉励企图授予的限度性股票正在勉励对象满意相应归属前提后将按商定比例分次归属，归属日务必为生意日且不得不才列时期内归属：

　　（1）公司年度申诉、半年度申诉布告前30日内，因额表源由推迟年度申诉、半年度申诉布告日期的，自原预定布告日前30日起算，至布告前1日；

　　（3）自或者对本公司股票及其衍生种类生意价值爆发较大影响的巨大变乱发作之日或者进入计划措施之日，至依法披露之日；

　　上述“巨大变乱”为公司依照《上市正派》的规则应该披露的生意或其他巨大事项。

　　正在本勉励企图有用期内，若干系功令、行政规则、典型性文献对不得归属的时期另有规则或上述规则发作转折，则勉励对象归属限度性股票时应该相符点窜后的干系功令、行政规则及典型性文献的规则。

　　归属期内，勉励对象获授的限度性股票满意归属前提的，公司可按规则处置归属事项；未满意归属前提的限度性股票或者满意归属前提但勉励对象未申请归属的限度性股票不得归属，作废失效。

　　勉励对象依照本勉励企图获授的限度性股票正在归属前不得让渡、用于担保或归还债务。勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票因为血本公积金转增股本、送股等状况添加的股份同时受归属前提统造，且归属之前不得让渡、用于担保或归还债务，若届时限度性股票不得归属的，则因前述源由取得的股份同样不得归属。

　　禁售期是指勉励对象获授的限度性股票归属后其售出限度的光阴段。本次限度性股票勉励企图授予的股票归属后不修立禁售期，勉励对象为公司董事、高职员的，限售规则遵从《公法律》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》《上海证券生意所上市公司股东及董事、监事、高职员减持股份履行细则》等干系功令、规则、典型性文献和《公司章程》的规则奉行，的确实质如下：

　　（1）勉励对象为公司董事和高职员的，其正在职职时期每年让渡的股份不得凌驾其所持有本公司股份总数的25%，正在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　（2）勉励对象为公司董事和高职员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司完全，本公司董事会将收回其所得收益。

　　（3）正在本勉励企图有用期内，若是《公法律》《证券法》等干系功令、规则、典型性文献和《公司章程》中对公司董事和高职员持有股份让渡的相合规则发作了转折，则该片面勉励对象让渡其所持有的公司股票应该正在让渡时相符点窜后的干系规则。

　　本勉励企图限度性股票的授予价值为9.70元/股，即满意授予前提和归属前提后，勉励对象可能每股9.70元的价值进货公司向勉励对象定向刊行的公司A股普及股。

　　本勉励企图限度性股票的授予价值不低于股票票面金额且不低于下列价值较高者：

　　1、本勉励企图草案布告前1个生意日公司股票生意均价（前1个生意日股票生意总额/前1个生意日股票生意总量）的50%，为8.40元/股；

　　2、本勉励企图草案布告前20个生意日公司股票生意均价（前20个生意日股票生意总额/前20个生意日股票生意总量）的50%im电竞，为8.35元/股；

　　3、本勉励企图草案布告前60个生意日公司股票生意均价（前60个生意日股票生意总额/前60个生意日股票生意总量）的50%，为9.24元/股；

　　4环保设备、本勉励企图草案布告前120个生意日公司股票生意均价（前120个生意日股票生意总额/前120个生意日股票生意总量）的50%，为9.70元/股。

　　同时满意下列授予前提时，公司向勉励对象授予限度性股票，反之，若下列任一授予前提未杀青的，则不行向勉励对象授予限度性股票。

　　（1）比来一个司帐年度财政司帐申诉被注册司帐师出具否认偏见或者无法流露偏见的审计申诉；

　　（2）比来一个司帐年度财政申诉内部限造被注册司帐师出具否认偏见或者无法流露偏见的审计申诉；

　　（3）上市后比来36个月内浮现过未按功令规则、公司章程、公然允诺实行利润分派的状况；

　　（3）比来12个月内因巨大违法违规活动被中国证监会及其派出机构行政科罚或者选取市集禁入设施；

　　（1）比来一个司帐年度财政司帐申诉被注册司帐师出具否认偏见或者无法流露偏见的审计申诉；

　　（2）比来一个司帐年度财政申诉内部限造被注册司帐师出具否认偏见或者无法流露偏见的审计申诉；

　　（3）上市后比来36个月内浮现过未按功令规则、公司章程、公然允诺实行利润分派的状况；

　　（3）比来12个月内因巨大违法违规活动被中国证监会及其派出机构行政科罚或者选取市集禁入设施；

　　公司发作上述第1条规则状况之一的，完全勉励对象依照本勉励企图已获授但尚未归属的限度性股票撤废归属，并作废失效；若勉励对象发作上述第2条规则状况之一的，该勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票撤废归属，并作废失效。

　　勉励对象归属其所获授的各批次限度性股票前，须满意正在公司12个月以上的任职刻期。

　　本勉励企图的功绩查核年度为2024-2025年两个司帐年度，每个司帐年度查核一次。本勉励企图各年度公司层面功绩查核宗旨如下表所示：

　　归属期内，公司为满意归属前提的勉励对象处置股票归属备案事宜。若各归属期内，公司未满意上述功绩查核宗旨，则完全勉励对象对应试核当年企图归属的限度性股票全盘撤废归属，且不得递延至下期归属，并作废失效。

　　勉励对象部分层面绩效查核遵从公司现行的干系规则构造履行，并依据勉励对象的查核结果确定本来质归属的股份数目。勉励对象的绩效查核结果划分为出色、及格、不足格三个层次，届时依照以下查核评级表中对应的部分层面归属比例确定勉励对象的实质归属的股份数目：

　　若公司层面功绩查核达标，勉励对象当期实质可归属的限度性股票数目=部分当期企图归属的数目×部分层面归属比例。

　　勉励对象当期企图归属的限度性股票因查核源由不行归属或不行一律归属的，作废失效，不成递延至下一年度。

　　本勉励企图查核目标分为两个层面，分辨为公司层面功绩查核、部分层面绩效查核，相符《办理要领》等相合规则。

　　公司层面功绩目标为开业收入，开业收入目标表示公司谋划景遇、市集拥有才力和市集拓展信仰，是预测公司经开营业拓展趋向的要紧目标之一。公司所设定的功绩查核宗旨充满商酌了公司过往、目前谋划景遇以及另日开展经营等归纳要素，目标设定合理、科学，有帮于调启发工的主动性，确保公司另日开展计谋和谋划宗旨的达成，为股东带来更高效、更良久的回报。

　　除公司总体层面的功绩查核表，公司对部分还修立了厉紧的绩效查核系统，可以对勉励对象的劳动绩效作出较为切确、悉数的归纳评判，以确保每位员工个人才力的最大化表示，并取得与本身劳动付出对应的股权勉励回报。公司将依照勉励对象查核年度的部分绩效查核结果，确定勉励对象部分是否抵达限度性股票的归属前提及的确的归属比例。

　　综上，公司本勉励企图的查核系统拥有悉数性、归纳性及可操作性，查核目标设定拥有优越的科学性和合理性，同时对勉励对象拥有统造恶果，可以抵达本勉励企图的查核目标。

　　1、公司薪酬与查核委员会职掌拟定本勉励企图草案及摘要，并提交董事会审议。

　　2、公司董事会应该依法对本勉励企图做出决议。董事会审议本勉励企图时，动作勉励对象的董事或与其存正在合系联系的董事应该回避表决。董事会应该正在审议通过本勉励企图并实行公示、布告措施后，将本勉励企图提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，职掌履行限度性股票的授予、归属（备案）劳动。

　　3、独立董事及监事会应该就本勉励企图是否有利于公司继续开展，是否存正在显明损害公司及齐备股东好处的状况揭晓偏见。公司将延聘拥有证券从业资历的独立财政参谋对本勉励企图的可行性、是否有利于公司的继续开展、是否损害公司好处以及对股东好处的影响揭晓专业偏见。公司延聘的讼师对本勉励企图出具功令偏见书。

　　4、公司对底细新闻知恋人正在本勉励企图布告前6个月内营业本公司股票及其衍生种类的环境实行自查，并讲明是否存正在底细生意活动。知悉底细新闻而营业本公司股票的，不得成为勉励对象，功令、行政规则及干系法律疏解规则不属于底细生意的状况除表。显露底细新闻而导致底细生意发作的，亦不得成为勉励对象。

　　5、本勉励企图经公司股东大会审议通事后方可履行。公司应该正在召开股东大会前，正在公司内部公示勉励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应该对股权勉励名单实行审核，充满听取公示偏见。公司应该正在股东大会审议本勉励企图前5日披露监事会对勉励名单的审核偏见及公示环境的讲明。

　　6、公司股东大会正在对本勉励企图实行投票表决时，独立董事应该就本勉励企图向完全的股东搜集委托投票权。股东大会应该对《办理要领》第九条规则的本勉励企图实质实行表决，并经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立统计并披露除公司董事、监事、高职员、独立或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东的投票环境。

　　公司股东大会审议本勉励企图时，动作勉励对象的股东或者与勉励对象存正在合系联系的股东，应该回避表决im电竞。

　　7、本勉励企图经公司股东大会审议通过，且抵达本勉励企图规则的授予前提时，公司正在规则光阴内向勉励对象授予限度性股票。经股东大会授权后，董事会职掌履行限度性股票的授予和归属事宜。

　　1、股东大会审议通过本勉励企图且董事会通过向勉励对象授予权力的决议后，公司与勉励对象订立《限度性股票勉励同意书》，以商定两边的权力负担联系。

　　2、公司正在向勉励对象授出权力前，董事会应该就股权勉励企图设定的勉励对象获授权力的前提是否结果实行审议并布告。独立董事及监事会应该同时揭晓昭彰偏见。讼师事情所应该对勉励对象获授权力的前提是否结果出具功令偏见书。

　　4、公司向勉励对象授出权力与本勉励企图的调度存正在差别时，独立董事、监事会（当勉励对象发作转折时）、讼师事情所应该同时揭晓昭彰偏见。

　　5、自股东大会审议通过本勉励企图之日起60日内，公司将按干系规则召开董事会对勉励对象实行限度性股票的授予、布告等干系措施。公司未能正在60日内已毕上述劳动的，应该实时披露不行已毕的源由，并发表终止履行本勉励企图，未授予的限度性股票失效。自布告之日起3个月内不得再次审议股权勉励企图。依照《办理要领》规则，上市公司不得授出权力的时期不预备正在60日内。

　　1、公司董事会应该正在限度性股票归属前，就本勉励企图设定的勉励对象归属前提是否结果实行审议，独立董事及监事会应该同时揭晓昭彰偏见，讼师事情所应该对勉励对象行使权力的前提是否结果出具功令偏见。

　　2、归属期内，勉励对象获授的限度性股票满意归属前提的，公司可按规则处置归属事项；未满意归属前提的限度性股票或者满意归属前提但勉励对象未申请归属的限度性股票不得归属，并作废失效；公司应该正在勉励对象归属后实时披露董事会决议布告，同时披露独立董事、监事会、讼师事情所偏见及干系履行环境的布告。

　　3、公司处置限度性股票的归属事宜前环保设备，应该向证券生意所提出申请，经证券生意所确认后，由证券备案结算机构处置股份归属事宜。

　　本勉励企图草案布告之日起至勉励对象已毕限度性股票归属备案前，公司有血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限度性股票授予/归属数目实行相应的调治。调治形式如下：

　　此中：Q0为调治前的限度性股票授予/归属数目；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数目）；Q为调治后的限度性股票授予/归属数目。

　　此中：Q0为调治前的限度性股票授予/归属数目；P1为股权备案日当日收盘价；P2为配股价值；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调治后的限度性股票授予/归属数目。

　　此中：Q0为调治前的限度性股票授予/归属数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调治后的限度性股票授予/归属数目。

　　本勉励企图草案布告之日起至勉励对象已毕限度性股票归属备案前，公司有血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限度性股票的授予价值实行相应的调治，但任何调治不得导致授予价值低于股票面值。调治形式如下：

　　此中：P0为调治前的授予价值；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率；P为调治后的授予价值。

　　此中：P0为调治前的授予价值；P1为股权备案日当日收盘价；P2为配股价值；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调治后的授予价值。

　　此中：P0为调治前的授予价值；V为每股的派息额；P为调治后的授予价值。经派息调治后，P仍须大于1。

　　公司股东大会授权公司董事会，当浮现上述环境时，应由公司董事会审议通过合于调治限度性股票授予/归属数目、授予价值的议案（因上述状况以表的事项需调治限度性股票授予/归属数目和授予价值的，除董事会审议干系议案表，务必提交公司股东大会审议）。公司应延聘讼师就上述调治是否相符《办理要领》《公司章程》和本勉励企图的规则向公司董事会出具专业偏见。调治议案经董事会审议通事后，公司应该实时披露董事会决议布告，同时布告功令偏见书。

　　遵从《企业司帐法则第11号逐一股份支出》和《企业司帐法则第22号逐一金融器材确认和计量》的规则，公司将正在授予日至归属日时期的每个资产欠债表日，依照最新赢得的可归属的人数转化、功绩目标已毕环境等后续新闻，删改估计可归属限度性股票的数目，并遵从限度性股票授予日的公平价钱，将当期赢得的任职计入干系本钱或用度和血本公积。

　　参照中华百姓共和国财务部司帐司《股份支出法则使用案例逐一授予限度性股票》，第二类限度性股票股份支出用度的计量参照股票期权奉行。依照《企业司帐法则第11号逐一股份支出》和《企业司帐法则第22号逐一金融器材确认和计量》的干系规则，公司拣选Black-Scholes模子预备第二类限度性股票的公平价钱。假设公司于2023年11月向勉励对象授予限度性股票共计231万股，以2023年10月31日动作基准日实行预测算。的确参数选择如下：

　　1、标的股价：16.76元/股（假设授予日收盘价为2023年10月31日收盘价）；

　　2、有用期分辨为：16个月、28个月（授予之日至每期首个可归属日的刻期）；

　　3、汗青震荡率：13.0907%、14.9791%（分辨采用上证指数近16个月、28个月的震荡率）；

　　4、无危急利率：1.50%、2.10%（采用中国百姓银行拟定的金融机构1年期、2年存款基准利率）；

　　公司遵从司帐法则的规则确定授予日限度性股票的公平价钱，并最终确认本勉励企图的股份支出用度，该等用度将正在本勉励企图的履行进程中按归属调度的比例摊销。由本勉励企图爆发的勉励本钱将正在每每性损益中列支。

　　依照中国司帐法则条件，本勉励企图授予的限度性股票对各期司帐本钱的影响如下表所示（假设授予日为2023年11月）：

　　注：1、上述预备结果并不代表最终的司帐本钱。实质司帐本钱与授予日、授予价值和归属数目干系，勉励对象正在归属前去职、公司层面功绩查核或部分层面绩效查核达不到对应圭表会相应省略实质归属数目，从而省略股份支出用度。同时，公司指导股东留神或者爆发的摊薄影响。

　　2．上述对公司谋划收获影响的最终结果将以司帐师事情所出具的年度审计申诉为准。

　　公司以目前新闻初阶揣摸，正在不商酌本勉励企图对公司功绩的刺激用意环境下，限度性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但同时此次限度性股票勉励企图履行后，将进一步晋升员工的凝固力、团队安靖性，并有用饱励团队的主动性，从而提升谋划功效，给公司带来更高的经开功绩和内正在价钱。

　　1、公司拥有对本勉励企图的疏解和奉行权，并按本勉励企图规则对勉励对象实行绩效查核，若勉励对象未抵达本勉励企图所确定的归属前提，公司将按本勉励企图规则的规则，对勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票撤废归属，并作废失效。

　　2、公司允诺不为勉励对象依本勉励企图获取相合限度性股票供给贷款以及其他任何体式的财政资帮，搜罗为其贷款供给担保。

　　4、公司应该依照本勉励企图及中国证监会、上海证券生意所、中国证券备案结算有限职守公司等相合规则，主动配合满意归属前提的勉励对象按规则实行限度性股票的归属操作。但若因中国证监会、上海证券生意所、中国证券备案结算有限职守公司的源由酿成勉励对象未能归属并给勉励对象酿成耗损的，公司不担任职守。

　　5、若勉励对象因触不功令、违反职业德行、显露公司秘密、失职或渎职等活动吃紧损害公司好处或声誉，经薪酬与查核委员会审议并报公司董事会同意，公司可能将勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票撤废归属，并作废失效。情节吃紧的，公司还可遵从相合功令规则的规则就公司因而遭遇的耗损实行追偿。

　　6、公司依照国度税收功令规则的相合规则，代扣代缴勉励对象插足本勉励企图应缴纳的部分所得税。

　　7、股东大会审议通过本勉励企图且董事会通过向勉励对象授予权力的决议后，公司应与勉励对象订立《限度性股票勉励同意书》，以商定两边的权力负担及其他干系事项。

　　1、勉励对象应该按公司所聘岗亭的条件，勤劳尽责、遵从职业德行，为公司的开展做出应有功绩。

　　3、勉励对象获授的限度性股票正在归属前不得让渡、质押、典质、担保或用于归还债务。

　　4、勉励对象因勉励企图取得的收益，应按国度税收规则交纳部分所得税及其它税费。

　　5、勉励对象允诺，若公司因新闻披露文献中有子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，导致不相符授予权力或归属调度的，勉励对象应该自干系新闻披露文献被确认存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉后，将由本勉励企图所取得的全盘好处返还公司。

　　公司与勉励对象之间因奉行本勉励企图及/或两边缔结的《限度性股票勉励同意书》所发作的或与本勉励企图及/或《限度性股票勉励同意书》干系的争议或瓜葛，两边应通过商议、疏通治理，或通过公司薪酬与查核委员会转圜治理。若自争议或瓜葛发作之日起60日内两边未能通过上述方法治理或通过上述方法未能治理干系争议或瓜葛，任何一方均有权向公司所正在地有管辖权的百姓法院提告状讼治理。

　　1、公司正在股东大会审议本勉励企图之前拟变卦本勉励企图的，需经董事会审议通过。

　　2环保设备、公司正在股东大会审议通过本勉励企图之后变卦本勉励企图的，应该由股东大会审议决意，且不得搜罗下列状况：

　　（2）消浸授予价值的状况（因血本公积转增股份、派送股票盈利、配股等源由导致消浸授予价值状况除表）。

　　3、公司独立董事、监事会应该就变卦后的计划是否有利于公司的继续开展，是否存正在显明损害公司及齐备股东好处的状况揭晓独立偏见。讼师事情所应该就变卦后的计划是否相符《办理要领》及干系功令规则的规则、是否存正在显明损害公司及齐备股东好处的状况揭晓专业偏见。

　　1、公司正在股东大会审议本勉励企图之前拟终止履行本勉励企图的，需经董事会审议通过。

　　2、公司正在股东大会审议通过本勉励企图之后终止履行本勉励企图的，应该由股东大会审议决意。

　　3im电竞、讼师事情所应该就公司终止履行勉励是否相符《办理要领》及干系功令规则的规则、是否存正在显明损害公司及齐备股东好处的状况揭晓专业偏见。

　　4、股东大会或者董事会审议通过终止履行本勉励企图，或者股东大会审议未通过本勉励企图的，自相合决议布告之日起3个月内，不得再次审议股权勉励企图。

　　1、公司浮现下列状况之一的，本勉励企图终止履行，勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票撤废归属，并作废失效：

　　（1）比来一个司帐年度财政司帐申诉被注册司帐师出具否认偏见或者无法流露偏见的审计申诉；

　　（2）比来一个司帐年度财政申诉内部限造被注册司帐师出具否认偏见或者无法流露偏见的审计申诉；

　　（3）上市后比来36个月内浮现过未按功令规则、公司章程、公然允诺实行利润分派的状况；

　　3、公司浮现下列状况之一的，由公司董事会决意本勉励企图是否作出相应变卦或调治：

　　4、公司因新闻披露文献有子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，导致不相符限度性股票授予前提或归属前提的，勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属；已归属的限度性股票，应该返还其已获授权力。董事会应该遵从前款规则收回勉励对象所得收益。若勉励对象对上述事宜不负有职守且因返还权力而遭遇耗损的，勉励对象可向公司或负有职守的对象实行追偿。

　　1、勉励对象如因浮现以下状况之一而失落插足本企图的资历，勉励对象已归属的限度性股票不做变卦，尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效：

　　（3）比来12个月内因巨大违法违规活动被中国证监会及其派出机构行政科罚或者选取市集禁入设施；

　　2、勉励对象发作职务变卦，但仍正在公司内，或正在公司治下公司内任职的，其获授的限度性股票一律遵从职务变卦前本勉励企图规则的措施实行。

　　可是，勉励对象因不行胜任岗亭劳动、触不功令、违反执业德行、显露公司秘密、失职或渎职等活动损害公司好处或声誉而导致的职务变卦，或因前哨源由导致公司袪除与勉励对象劳动联系的，勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。去职前需缴纳完毕已归属片面限度性股票的部分所得税。

　　3、勉励对象因主动引去、劳动合同期满且不再续签、公司裁人而去职，正在环境发作之日起，勉励对象已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。去职前需缴纳完毕已归属片面限度性股票的部分所得税。

　　4、勉励对象因退息而去职，其已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。去职前需缴纳完毕已归属片面限度性股票的部分所得税。

　　勉励对象退息后返聘的，其获授的限度性股票遵从退息前本勉励企图规则的措施处置归属，公司对其有部分绩效查核条件的，其部分绩效查核纳入归属前提。

　　（1）勉励对象因奉行职务耗损劳动才力而去职的，其获授的限度性股票可遵从该环境发作前本勉励企图规则的措施实行，董事会可能决意其部分绩效查核不再纳入归属前提。去职前需缴纳完毕已归属片面限度性股票的部分所得税。

　　（2）勉励对象非因奉行职务耗损劳动才力而去职的，其已归属的限度性股票按本勉励规则的措施实行，已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。去职前需缴纳完毕已归属片面限度性股票的部分所得税。

　　（1）勉励对象因奉行职务身死的，其已获授的限度性股票将由其指定的资产承担人或法定承担人依法承担，并遵从勉励对象身死前本企图规则的措施实行，董事会可能决意其部分绩效查核不再纳入归属前提。承担人应许担其承担的限度性股票归属后的部分所得税。

　　（2）勉励对象因其他源由身死的，正在环境发作之日，其仍然归属的限度性股票按本勉励规则的措施实行，已获授但尚未归属的限度性股票不得归属，并作废失效。已归属片面限度股票涉及部分所得税由承担人担任。

　　（四）《青达环保独立董事合于第四届董事会第二十次聚会干系事项的独立偏见》；

　　（五）《青达环保监事会合于公司2023年限度性股票勉励企图（草案）的核查偏见》；

　　（六）《上海荣正企业筹议任职（集团）股份有限公司合于青岛达能环保配置股份有限公司2023年限度性股票勉励企图（草案）之独立财政参谋申诉》；

　　（七）《北京海润天睿讼师事情所合于青岛达能环保配置股份有限公司2023年限度性股票勉励企图（草案）的功令偏见书》。

　　本公司监事会及齐备监事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担任功令职守。

　　青岛达能环保配置股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次聚会，于2023年10月31日正在公司二楼聚会室以现场方法召开，聚会知照已于2023年10月26日以通信方法发出。聚会应出席监事3名，实质出席监事3名，聚会由宋修奇先生主理，聚会的集合、召开相符《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）等功令、规则和《青岛达能环保配置股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则，所作决议合法有用。

　　1、审议通过《合于公司〈2023年限度性股票勉励企图（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审议，公司监事会以为：公司《2023年限度性股票勉励企图（草案）》及其摘要的实质相符《公法律》《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权勉励办理要领》（以下简称“《办理要领》”）、《上海证券生意所科创板股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）、《科创板上市公司自律拘押指南第4号逐一股权勉励新闻披露》等干系功令、规则和典型性文献和《公司章程》的规则。同时，公司2023年限度性股票勉励企图的履行有利于加强董事、高职员及办理骨干/中央营业（时间）职员对达成公司继续、矫健开展的职守感，更好地调启发工的主动性、主动性和缔造性，保护公司及股东好处，达成公司开展经营宗旨。本次勉励企图的履行将有利于公司的继续开展，不存正在损害上市公司及齐备股东好处的状况。

　　表决结果：有用表决票共3票，此中造定票为3票，辩驳票为0票，弃权票为0票。

　　的确实质详见公司同日披露于正在上海证券生意所网站（）的《青达环保2023年限度性股票勉励企图（草案）》及《青达环保2023年限度性股票勉励企图（草案）摘要布告》（布告编号：2023-027）。

　　2、审议通过《合于公司〈2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领〉的议案》

　　经审议，公司监事会以为：公司《2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领》相符干系功令、规则的规则以及公司的实质环境，能包管公司本次勉励企图的胜利履行。公司本次股权勉励企图的查核目标科学、合理，拥有悉数性、归纳性及可操作性，对勉励对象拥有统造恶果，可以抵达本勉励企图的查核宗旨，进一步完满公司处分构造，造成优越、平衡的价钱分派系统，确立股东与公司员工之间的好处共享与统造机造。

　　表决结果：有用表决票共3票，此中造定票为3票，辩驳票为0票，弃权票为0票。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《青达环保2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领》。

　　3、审议通过《合于核实公司〈2023年限度性股票勉励企图勉励对象名单〉的议案》

　　对公司2023年限度性股票勉励企图勉励对象名单实行初阶核查后，监事会以为：列入公司本次勉励企图授予勉励对象名单的职员具备《公法律》等功令、规则和典型性文献及《公司章程》规则的任职资历，不存不才列状况：

　　（3）比来12个月内因巨大违法违规活动被中国证监会及其派出机构行政科罚或者选取市集禁入设施；

　　综上所述，公司本次勉励企图勉励对象名单内职员均相符《公法律》《证券法》《办理要领》《上市正派》规则的勉励对象前提，相符公司《2023年限度性股票勉励企图（草案）》及其摘要规则的勉励对象畛域，其动作公司本次限度性股票勉励企图勉励对象的主体资历合法、有用。

　　公司将正在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，正在公司内部公示勉励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权勉励企图前5日披露对勉励对象名单的审核偏见及其公示环境的讲明。

　　表决结果：有用表决票共3票，此中造定票为3票，辩驳票为0票，弃权票为0票。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《青达环保2023年限度性股票勉励企图勉励对象名单》im电竞。

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担任功令职守。

　　依照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上市公司股权勉励办理要领》（以下简称“《办理要领》”）、《公然搜集上市公司股东权力办理暂行规则》的相合规则，青岛达能环保配置股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王翠苹受其他独立董事的委托动作搜集人，就公司拟于2023年11月16日召开的2023年第一次偶然股东大会审议的股权勉励企图干系议案向公司齐备股东公然搜集投票权。

　　王翠苹密斯，1969年生，中国国籍，无境表长久居留权。清华大学热能工程探讨所博士结业。1992年9月至1999年9月，掌管河北理工大学冶金与能源学院讲师；2005年10月至2011年10月掌管青岛大学机电工程学院副教化；2011年11月至2020年8月，任青岛大学机电工程学院教化；2020年9月至今，任山东科技大学土木匠程与造造学院教化。2018年7月至今，任公司独立董事。

　　2、搜集人王翠苹未持有公司股票，未因证券违法活动受各科罚，未涉及与经济瓜葛相合的巨大民事诉讼或仲裁，不存正在《中华百姓共和国公法律》《青岛达能环保配置股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规则的不得掌管公司董事的状况。

　　3、搜集人与其紧要直系支属未就本公司股权相合事项杀青任何同意或调度；搜集人动作公司独立董事，与本公司董事、高职员、紧要股东及其合系人以及与本次搜集事项之间不存正在职何利害联系。

　　搜集人动作公司独立董事，出席了公司于2023年10月31日召开的第四届董事会第二十次聚会，而且对公司履行2023年限度性股票勉励企图（以下简称“本次限度性股票勉励企图”）干系的《合于公司〈2023年限度性股票勉励企图（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2023年限度性股票勉励企图履行查核办理要领〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置公司2023年限度性股票勉励企图干系事宜的议案》等议案均投了造定票，揭晓了造定公司履行本次限度性股票勉励企图的独立偏见。

　　搜集人以为：公司履行本次限度性股票勉励企图有利于鼓励公司的继续开展，造成对公司员工造生长效勉励统造机造，不存正在损害公司及齐备股东异常是中幼股东好处的状况。公司本次限度性股票勉励企图的勉励对象均相符功令、规则、规章及典型性文献所规则的成为勉励对象的前提。

　　公司本次股东大会采用上海证券生意所汇集投票编造，通过生意编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的生意光阴段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　合于本次股东大会召开的的确环境，详见公司同日披露正在上海证券生意所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定新闻披露媒体”）的公司《合于召开2023年第一次偶然股东大会的知照》（布告编号：2023-030）。

　　搜集人依照我国现行功令、行政规则和典型性文献以及《公司章程》规则拟定了本次搜集投票权计划，其的确实质如下：

　　截止2023年11月10日下昼生意竣过后，正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册并处置了出席聚会备案手续的公司齐备股东。

　　（三）搜集方法：采用公然方法正在上海证券生意所网站（）及指定新闻披露媒体上揭晓布告实行委托投票权搜集活动。

　　1、股东决意委托搜集人投票的，应按本申诉附件确定的式样和实质逐项填写《独立董事公然搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、委托人应向搜集人供给注明其股东身份、委托意义流露的文献清单，搜罗但不限于：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人开业牌照复印件、法人代表注明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规则供给的完全文献应由法人代表逐页具名并加盖股东单元公章；

　　（2）委托投票股东为部分股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人订立的，该授权委托书应该经公证陷坑公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代表人订立的授权委托书不必要公证。

　　3、委托投票股东按上述条件备妥干系文献后，应正在搜集光阴内将授权委托书及干系文献选取专人投递、挂号信函或特疾专递方法并按本申诉书指定地方投递；选取挂号信函或特疾专递方法的，投递光阴以公司证券事情部收到光阴为准。

　　请将提交的全盘文献予以恰当密封，声明委托投票股东的联络电话和联络人，并正在明显处所标明“独立董事公然搜集委托投票权授权委托书”字样。

　　（五）委托投票股东提交文献投递后，经讼师事情所见证讼师审核，全盘满意下述前提的授权委托将被确以为有用：

　　3、 股东已按本布告附件规则式样填写并订立授权委托书，且授权实质昭彰，提交干系文献完全、有用；

　　5、未将搜集事项的投票权委托搜集人以表的其他人行使。股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权实质不相仿的，以股东末了一次订立的授权委托书为有用，无法占定订立光阴的，以末了收到的授权委托书为有用，无法占定收到光阴先后挨次的，由搜集人以询查方法条件授权委托人实行确认，通过该种方法仍无法确认授权实质的，该项授权委托无效；

　　6、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，股东可能亲身或委托署理人出席聚会，但对搜集事项无投票权。

　　1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场聚会备案光阴截止之前以书面方法昭示废除对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托自愿失效；

　　2、股东将搜集事项投票权授权委托搜集人以表的其他人行使并出席聚会，且正在现场聚会备案光阴截止之前以书面方法昭示废除对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托自愿失效；若正在现场聚会备案光阴截止之前未以书面方法昭示废除对搜集人的授权委托的，则对搜集人的委托为独一有用的授权委托；

　　3、股东应正在提交的授权委托书中昭彰其对搜集事项的投票指示，并正在“造定”、“辩驳”、“弃权”当拣选一项并打“√”，拣选一项以上或未拣选的，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　（七）因为搜集投票权的额表性，对授权委托书履行审核时，仅对股东依照本布告提交的授权委托书实行体式审核，过错授权委托书及干系文献上的具名和盖印是否确为股东自己具名或盖印或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托署理人发出实行实际审核。相符本布告规则体式要件的授权委托书和干系注明文献均被确以为有用。

　　自己/本公司动作委托人确认，正在订立本授权委托书前已负责阅读了搜集人工本次搜集投票权创造并布告的《青达环保合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》《青达环保合于召开2023年第一次偶然股东大会的知照》及其他干系文献，对本次搜集投票权等干系环境已充满认识。

　　自己/本公司动作授权委托人，兹授权委托青岛达能环保配置股份有限公司独立董事王翠苹动作自己/本公司的署理人出席青岛达能环保配置股份有限公司2023年第一次偶然股东大会，并按本授权委托书指示对以下聚会审议事项行使表决权。自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票偏见：

　　（委托人应该就每一议案流露授权偏见，的确授权以对应格内“√”为准，拣选造定、辩驳或弃权并正在相应表格内打勾，对付统一议案，三者中只可选其一，拣选凌驾一项或未拣选的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）青岛达能环保建设股份有限公司 第四im电竞届董事会第二十次聚会决议通告